证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

（2）公司2021年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

4月23日，当《华夏时报》记者致电公司董秘办询问履职相关事宜时，对方回应“他（潘吉庆）现在不能完全履职，但是还能签字”。对此，当记者进一步追问其他问题时，对方拒绝再做任何解释，称有其他问题只通过邮件回复。

本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

该议案详细内容见本公司《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

(三) 登记手续：

公司表示，近年来，倪寿才主要负责VOCs废气处理设备的研发工作，在任职期间参与研究并已获得授权的发明专利3项、实用新型6项。上述专利均为职务发明创造，其专利所有权属于公司，倪寿才离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性。截至公告披露日，公司研发项目均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

每日经济新闻综合上市公司公告

资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

公司董事和高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

（一）日常关联交易履行的审议程序

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

关于2021年度募集资金存放与使用

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

该议案详细内容见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

单位：万元

监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（一）日常关联交易履行的审议程序

（6）成立日期：2017年2月28日

（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划差异情况

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

金额单位：人民币元

（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号

（二） 监事薪酬

2022年度的财务预算报告是根据公司2021-2022年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

（七）发行前的滚存利润安排

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东奥福环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

全部股东：王文颖、陈林林、任国传、张丁、张兰永、上海朗诺生物技术有限公司、厦门融汇弘上股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、明峰医疗系统股份有限公司、上海力悦创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山国力电子科技股份有限公司、杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山医源创投管理合伙企业（有限合伙）、上海腾都新技术发展中心（有限合伙）

山东奥福环保科技股份有限公司

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

奥福环保成立于2009年7月，2019年11月在上交所科创版挂牌上市，主要产品有蜂窝陶瓷催化剂载体、柴油车碳烟颗粒捕集器DPF、汽油车颗粒捕集器GPF三大类数千个品种，主要销售市场为机动车和船机主机厂、催化剂企业、机动车船升级改造后市场等。产品应用于节能、环保等多个领域。

（一）机构信息

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2021年度募集资金使用情况对照表

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2021年度母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不分配、也不进行公积金转增股本。

单位：元人民币

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