证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2022-026

福建金森林业股份有限公司

合并资产负债表项目重大变动情况：

（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构。

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（二）审批以下与公司日常经营相关的日常交易：

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2022-028

（二）项目信息

9天8板

独立董事前认可意见：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司党总支会议、董事会决议；

（三）总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况；

□ 适用 √ 不适用

（十七）受董事会委托，代表公司对外签署合同或者协议；

项目签字注册会计师：韩经华，2016年成为中国注册会计师，并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。

（6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额不超过一百万元。

加工企业惨淡经营

财联社记者一线走访广州镜塘木材市场了解到，在建筑材料行业传统旺季即将到来之际，偌大的市场中只有三家加工厂商在开工运转，其他多个工厂则大门紧闭。据了解，广东是国内木材产量大省，而广州镜塘木材市场则是省内的主要木材加工市场。

（四）其他

以上重大交易包括除上市公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：（1）购买资产；（2）出售资产；（3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（4）提供财务资助（含委托贷款等）；（5）提供担保（含对控股子公司担保等）；（6）租入或者租出资产；（7）委托或者受托管理资产和业务；（8）债权或者债务重组；（9）转让或者受让研发项目；（10）签订许可协议；（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；（12）本所认定的其他交易；不包括衍生品交易。

（四）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施；

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

福建金森林业股份有限公司

（十三）建立总经理办公会制度或总经理办公会议事工作条例，召集和主持公司总经理办公会议；

（十八）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；

6月1日晚间，福建金森发布股票交易风险提示公告，拨开公司“林业碳汇”业务迷雾，明确表示目前实施、参与并已产生收入的相关业务在2018年实现收入235.72万元，占公司整体收入比重较小，预计短期内对盈利不会产生较大影响；与此同时，全国碳交易市场尚未开放，与林业碳汇相关的碳交易规则并未明确，参与门槛、参与方式以及林业碳汇产品能否持续交易存在重大不确定。

搭载“碳中和”东风，福建金森本轮上涨行情开启于5月20日。连续9个交易日来，公司股票走势凌厉，除5月28日尾盘有所炸板外，其余交易日均已涨停收盘，获得8个涨停板。期间，公司多次登上龙虎榜，成为游资的博弈场。6月1日，公司明显放量，成交额为11亿元，创近一年来新高。截至目前，福建金森报收26.64元/股，最新市值为63亿元，短期涨幅近130%。

根据公告，公司目前实施、参与并已产生收入的林业碳汇、碳中和有关业务主要涵盖以下部分：在2017年利用自有森林资源开发了森林经营碳汇项目35.47万吨二氧化碳当量的减排量，并于2018年进行了部分出售，实现235.72万元；与此同时，为四家企业提供林业碳汇开发、交易服务，为三家企业或政府提供会议碳中和服务，为一个行政村提供净零碳排放规划方案服务等。

在业务开展载体方面，公司在2018年8月成立了孙公司福建金森碳汇科技有限公司（下称“金森碳汇”），具体从事林业碳汇相关业务。数据显示，截至2020年末，金森碳汇净资产为40.26万元，净利润为-1.74万元。

值得一提的是，2019-2020年，公司扣非后净利润分别为-912.67万元、-855.99万元，已连续两年为负。

2021年一季度，公司实现营业收入1054.84万元，同比大增，但归母净利润处于亏损状态，具体为-1615.97万元。

梳理公司业务结构，占比最大的为林业业务，主要以销售木材为主，2020年实现营收1.4亿元，占整体营收的95.61%，毛利率为60.87%；林业技术服务营收为370.59万元，占整体营收的2.5%。其中，碳交易服务便是林业技术服务之一。公司曾多次表示，正积极参与国内各区碳中和、碳达峰的规划设计和国内碳交易研究， 提前布局碳交易市场。截至2020年底，公司现有森林总面积80.7万亩，蓄积650.23万立方米。

吴静同样向记者表示，保交楼、专项债等政策对于木材等建筑材料需求拉动肯定是有的，但效果或许有限。与房建相比，基建的木材使用量没有那么多。

（四）生效日期

公司此次聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的质量要求。公司此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（三）董事会审议及表决情况

(二)审计报告

（十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2022-013

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