账户名称：雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户

公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。为保障合作项目的顺利推进，公司拟对部分参股项目公司按持股比例提供财务资助。

竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

综合考虑公司二级市场的表现，结合经营情况、财务状况以及发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司董事会临2019-019《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

具体内容详见公司董事会于2019年4月30日披露的《独立董事关于对外担保事项的专项说明及其他事项独立意见》。

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

特此公告。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

二二二年四月二十六日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为了配合本次回购股份，董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理与回购股份相关的各种事项，包括但不限于：

事前认可意见：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

雅戈尔集团股份有限公司

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出决议前6个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

授权委托书

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2022-016

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

姓名：陈杰

调整后：

增资完成后，夸父科技注册资本由1亿元增加至26亿元。

（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：

3 公司全体董事出席董事会会议。

重要内容提示：

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2022-021

●相关风险提示：本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

本次回购的资金总额为不低于人民币25亿元，不高于人民币50亿元，全部为公司自有资金。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

特此公告。

（一）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2019-034

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司董事会认为：实施本次回购方案不会对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

姓名：黄晔

雅戈尔集团股份有限公司董事会

经自查，公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出决议前6个月内，无买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突的情况，亦不存在内幕交易及市场操纵的情况。

（1）决定聘请相关中介机构，签署相关协议合同；

（一）对外投资的基本情况

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

鉴于：

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

作为一家水泥企业，博闻科技是否具备炒股的实力，令人好奇。根据博闻科技的公告，公司参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识以及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向总经理提交投资建议书，经总经理批准后方可进行投资；建立投资盈亏情况台账，定期报送公司总经理、董事长。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格根据有关规定实施本次回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

（四）回购期限

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

4 股东情况

雅戈尔集团股份有限公司

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

（三）监事会意见

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