每经记者：王帆 每经编辑：程鹏 魏官红

“累了困了，就喝东鹏特饮。”

承德露露董秘：目前新品上市准备工作正在加快推进，敬请期待。

（3）公司聘请的律师。

附件 1：

董事会

上市公司管理一部

根据公告，管理费用的变动主要因为工资薪酬及累计摊销减少所致，本年有一项无形资产摊销到期；财务费用的变动主要因为报告期内跨年度的定期存款增加，报告期末尚未到期，收到的利息收入减少；研发费用的变动主要因为报告期内，公司加强产品研发工作，加大了研发投入。

公司想要改善产品结构，就需要研发新品。但值得注意的是，公司在研发上的投入并不多。招股书显示，公司2018年-2020年研发费用占营业收入的比例分别为0.72%、0.67%、0.72%，均不到1%。

但资本市场就是这样，铁打的营盘，流水的兵，你不看好，自然有人看好，投资成败除了靠运气之外，还有眼光。高毅资产的邓晓峰我不知道他运气怎样，但是名气听起来还是很大的，眼光也还是不错，在2019年一季度中欧基金减持承德露露时，毫不犹豫进来接盘，搞了8722万股，到现在持股已经半年，岿然不动。

（2）结合承德露露近三年财务公司存款的期初期末余额、日均存款余额、单日最高存款余额、存款期限与存款性质、贷款余额等，说明承德露露对相关缺陷是否已整改完毕；

承德露露董秘：您好，2022年公司将继续聚焦产品开发、品牌推广、市场拓展等重点工作，继续推进产品现有市场深耕及华东、西南市场开拓，加强电商运营，完善公司产品结构，实现多款新品上市，实现产品多元化发展，提高品牌认知度，实现市场进一步拓展。

承德露露董秘：您好，目前相关诉讼程序正在持续推进，相关进展请以公司发布的公告为准。

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招股说明书

投资者：公司回购股票了吗

承德露露最近几年主要财务指标

2022年12月28日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

Wind数据显示，截至8月21日，邓晓峰掌管的“高毅晓峰2号致信基金”和“锐进43期高毅晓峰”一共出现在5家上市公司的前十大流通股东之列。

随着股价的连续暴涨，东鹏饮料也多次发布风险提示。6月15日晚间，东鹏饮料再度发布股价异动公告称，公司目前 股价已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。 《每日经济新闻》记者注意到，截至6月16日收盘，东鹏饮料 总市值达到920亿元，如果今日再涨停，将突破千亿元大关。

中国经济网北京12月29日讯 近日，深圳证券交易所发布关于对承德露露股份公司的关注函（公司部关注函〔2022〕第467号）。12月28日，承德露露股份公司（简称“承德露露”，000848.SZ）发布关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告。

12月17日，承德露露发布关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告。河北证监局指出，承德露露个别时点财务公司存款超授权限额。2020年12月22日、23日公司在万向财务有限公司存款余额分别为25.21亿元和25.27亿元，均超过了公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》中约定的“日各类存款余额最高不超过人民币25亿元”，且未及时履行审议程序和信息披露义务。

深圳证券交易所指出，处罚公告显示，承德露露2020年12月22日、23日在万向财务的存款余额分别为25.21亿元和25.27亿元，均超过了公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》中约定的“日各类存款余额最高不超过人民币25亿元”，公司未及时履行相关审议程序和信息披露义务。承德露露2022年半年报显示，报告期末货币资金余额为26.11亿元，在万向财务的存款余额为24.94亿元，存款利息收入为1992.80万元，存款占比高达95.52%，存款收益率为0.80%。请承德露露：

1.金融服务协议公告显示，2023年你公司及下属控股子公司在财务公司账户的日各类存款余额最高不超过人民币32亿元，相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行、遵循市场公允价格。请你公司：

（2）根据本所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称“自律监管指引第7号”）第十九条的规定，补充披露存款利率范围。

2.请你公司独立董事根据本所自律监管指引第7号第十七条的规定，就你公司增加关联财务存款额度的必要性、金融服务协议的合理性补充发表明确意见。

3.处罚公告显示，你公司2020年12月22日、23日在万向财务的存款余额分别为25.21亿元和25.27亿元，均超过了公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》中约定的“日各类存款余额最高不超过人民币25亿元”，公司未及时履行相关审议程序和信息披露义务。你公司2022年半年报显示，报告期末货币资金余额为26.11亿元，在万向财务的存款余额为24.94亿元，存款利息收入为1992.80万元，存款占比高达95.52%，存款收益率为0.80%。请你公司：

4.处罚公告显示，你公司独立性存在缺陷、内幕信息知情人管理不规范、投资者关系管理不规范。请你公司：

联 系 人：刘明珊

授权委托书

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

投资者：5-10日盘后股东人数，谢谢！！！

从健康角度，植物蛋白饮料行业确实是一个长远的好生意，这反映在承德露露报表上也是如此，低负债率运营，无应收账款，一大堆预收账款，说明生意好的不得了，不仅可以无偿占用下游经销商的资金（先款后货），还可以占用供应商的资金（先货后款），实在是处于一个非常有利的地位。

另，近期，承德露露发布公告，广东高院针对原告万向三农集团有限公司诉被告汕头高新区露露南方有限公司（简称“汕头露露”）等相关方的关联交易损害责任纠纷一案二审诉讼请求被驳回。

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

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