奥维通信股份有限公司

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-011

（四）诉前保全情况

（一）诉讼各方当事人

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

《每日经济新闻》记者注意到，中广传播已是奥维通信的老客户，其是上市公司2011年末募资项目之一广电项目的主要客户。

申请人杜方于2019年8月30日向法院申请行为保全，法院裁定：

公司在产品及服务方面能够提供军队专用视频指挥和会议系统、视音频融合设备；提供有线通信、终端等国产自主可控设备；提供多模综合平板终端、全骨传导和降噪智能通讯战术耳机等单兵信息化装备；提供宽带移动便携式中心站、军用LTE多用户接入、无线宽带自组网等专网移动通信设备。提供音视频指挥、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等全方位解决方案。

特此公告。

√ 适用 □ 不适用

2月14日晚间，奥维通信就此做出回应：进入2018年后，上市公司曾多次向中广传播催收欠款，但未能得到回应。同时，中广传播被多家债权人起诉，虽都胜诉，但由于中广传播无可执行资产，导致判决无法执行。另外，随着5G时代到来，中广传播700MHZ频段资源的可利用程度存在较大的不确定性，从而导致中广传播未来的发展模式存在不确定性。

1．会议召开时间：

1．会议出席的总体情况

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

4．会议召集人：瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司

奥维通信股份有限公司

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

业绩亏损

表决结果通过。

□ 是 √ 否

第五届董事会第五次会议决议公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日下午三点在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟调整资产划转方案取消原定于2019年6月13日召开股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

2019年第二次临时股东大会的公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告，会议拟审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。因公司拟对议案中原划转资产范围作进一步调整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2019年6月13日召开的2019年第二次临时股东大会，待划转资产范围调整确定后重新召开董事会审议。

一、会议召开情况

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东和股东代表共20名，代表的股份168,001,900股，占公司总股本的47.0857%。公司董事、监事、高管人员共6人出席会议，见证律师2人列席了本次股东大会。

出席现场会议的股东和股东代表3名，代表股份167,600,100股，占公司总股本的46.9731%。

通过网络投票的股东17人，代表股份401,800股，占上市公司总股份的0.1126％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份401,800股，占上市公司总股份的0.1126％。

三、议案审议表决情况

议案1.00《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》

总表决情况：同意100,123,600股，占出席会议所有股东所持股份的59.5967％；反对67,878,200股，占出席会议所有股东所持股份的40.4032％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：同意398,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1789％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7962％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0249％。

四、律师出具的法律意见

五、备查文件目录

1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；

2．广东广和（北京）律师事务所关于奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

公开资料显示， 奥维通信股份有限公司成立于2000年12月，总部设在中国沈阳，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业和军民融合企业，公司2008年5月成功在深市A股上市，注册资本34685万元人民币。2013年公司开始从事国防信息化事业，分别在北京和沈阳设立研发中心。

在因业绩变脸被质疑财务“大洗澡”后，奥维通信（002231，SZ）的实控人变更得有些突然，而且新来的老板还是个外行。

奥维通信称，本次权益变动后，潍坊润弘将通过瑞丽湾间接控制上市公司9972.5万股股份，占上市公司总股本的27.95%。

1月29日，奥维通信披露2018年度业绩预告修正公告称，2018年归属于上市公司股东的净利润业绩大幅下修，下调至亏损1.2亿元~1.4亿元，主要原因在于对中广传播集团有限公司（以下简称中广传播）相关应收账款及存货计提减值准备约9255万元。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

被告：公司

■

近日公司收到瑞丽湾通知，单川、吴琼夫妇控制的北京文道汇通投资管理有限公司（以下简称“文道汇通”）、潍坊润弘分别与景成集团签订《股权转让协议》,文道汇通以600万元受让瑞丽湾10%股权，潍坊润弘以2340万元受让瑞丽湾39%股权。转让完成后，单川、吴琼夫妇通过文道汇通合计持有瑞丽湾100%股权，其中通过文道汇通直接持有瑞丽湾10%股权，通过文道汇通控制的潍坊润弘间接持有瑞丽湾90%股权，为公司实际控制人。瑞丽湾股权交易涉及军工事项审查已获得国家国防科技工业局同意，瑞丽湾股权变更已完成工商登记。

上一篇：600269赣粤高速(赣粤高速股票)

下一篇：600322股票(股票开户)