晋亿实业(601002)公告正文晋亿实业：关于聘任公司董事会秘书的公告

公告日期：2015-06-30

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2015-035号

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

晋亿实业股份有限公司

主要股东： 中国铁建股份有限公司

特此公告。

住所：上海市徐汇区平江路139号

附简历:

经济技术合作有限公司项目经理,现任晋亿实业股份有限公司总经理助理。

主要股东：中国交通建设股份有限公司

法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议通过了《关于聘

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

主营业务：铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程、通信工程、民航工程、港口与航道工程、矿山工程各类别的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、铁路辅轨架梁工程、机场场道工程、环保工程、公路交通工程、城市轨道交通工程的专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；地质灾害治理工程；对外援助成套项目施工；铁道行业、市政行业、公路行业、建筑行业的工程设计；科学研究和技术服务业；机械设备和车辆租赁；自有房屋租赁；建筑材料和设备的销售及租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王基全

主要股东： 中国铁建股份有限公司

证监会官网今年1月公布的〔2021〕8号行政复议决定书显示，2020年7月，曾令奇以原晋亿实业小股东身份向浙江证监局举报，称晋亿实业2016-2019年度会计报表存在“虚假记载嫌疑事实”，要求监管部门对该公司予以查处并进行举报奖励;如公司不存在问题，需要作出详尽的解释并责令其用具体的数据进行解释和公告。

董 事 会

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路921号

俞杰,男,1968 年出生,本科学历,职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外

任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、

关于聘任公司董事会秘书的公告

法定代表人：弓天云

注册资本：100000.000000万

企业类型：有限责任公司(法人独资)

书的情形;公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规

企业类型：一人有限责任公司

（二）合同当事人情况

注册资本： 155000万人民币

（1）中铁十四局集团有限公司

董 事 会

晋亿实业股份有限公司

注册资本： 311000万人民币

住所：北京市朝阳区管庄周家井

主要股东：中铁十九局集团有限公司

主营业务：公路工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；特种设备安装改造维修（压力管道安装GC2级）；承装（修、试）电力设施（承装五级）；工程试验检测；机械设备租赁；道路普通货物运输；金属材料、建材、其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、电气设备批发；提供施工设备服务；货物及技术进出口；砖瓦、石材等建筑材料、轻质建筑材料、金属结构制造；其他仓储业；自有房地产经营活动；工程和技术研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

标的名称：高速钢轨扣配件

晋亿实业(601002)2015-04-21大宗交易信息显示：大宗交易平台以21.55元的成交价成交792.69万（股/份/张），成交金额达17082.4695万元。晋亿实业大宗交易成交主要信息如下：

注：1、成交价： A股、基金、债券——元（人民币），B股——元（美元／港币）；

2、成交金额： A股、基金、债券——万元（人民币），B股——万元（美元／港币）

3、成交量： 股票——万股，基金——万份，债券-- 上海：万手； 深圳：手

该议案尚需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

主要股东：山东铁路建设投资有限公司、临沂铁路建设投资有限公司、济宁市铁路投资有限公司

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董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘

主营业务：国内公路、铁路、市政、机电、城市轨道交通、隧道、桥梁、路基、路面及其相关的土木工程建设项目施工总承包及专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械设备及零配件的维修与租赁；技术检测、技术咨询、技术服务；销售建筑材料；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）中交隧道工程局有限公司

住所：北京市朝阳区利泽东二路2号院2号楼-1至8层101内607

俞杰先生的简历请参见附件。

独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

颁发的董事会秘书资格证书,具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力;未

晋亿实业股份有限公司

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