行前(2014年

2015 年 3 月 24 日 华泰证券股份有限公司 525 1.59% 2016 年 3 月 23 日

截至目前，牟嘉云女士持有新都化工股份总数为6,528.48万股，其中本次质

押525万股，占牟嘉云女士持有新都化工股份总数的8.04%，占新都化工股本总数

的1.59%。本次质押后牟嘉云女士处于质押状态的股份累计4,603万股，占牟嘉云

女士所持新都化工股份总数的70.51%，占新都化工股本总数的13.90%。

月31日)

成都市新都化工股份有限公司董事会

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

度/2014年12

(五)进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

记载、误导性陈述或重大遗漏。

该研报认为，现代农业三大驱动力：政策护航，生产力（农业自动化、信息化）与生产关系（农业互联网化）两翼齐飞。目前农业互联网化呈现“大行业+大趋势+小公司”格局，蕴含巨大的想象空间。

成都市新都化工股份有限公司

质押股数 占公司总

【方正证券：农一网为辉丰股份注入高弹性，成长空间巨大】

该研报认为，万蒸吨燃煤锅炉的改造，相当于河北省2015年底之前淘汰任务的91%，是微煤雾化技术市场开拓的重大突破。公司在河北省燃煤锅炉改造市场中的占有率将高达约40%，奠定市场优势地位。该项目合作模式更加多元化，且有明确机制保障，产生的示范效应将极为显着。

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，制定了《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》、《分红管理制度》、《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》。该等利润分配制度进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

本次非公开发 2015年度/2015年12月31日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于上述假设前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

而对于资产总额的增加，公司表示主要系报告期内公司竞拍取得湖北诚丰科技有限公司破产资产，并投资建设60万吨缓控释肥、30万吨选矿生产线、5万吨氯化钙生产线项目以及雷波项目投资建设等所致。

本周重点推荐：在寻找四季度热点上，我们认为资产注入、科技创新、业务重整等预期中的上涨行情将持续，但作为我们一直重点看好的国企改革板块将卷土重来，并在四季度更加值得期待，其中尤为关注连续亏损的ST股票。近期市场传闻高层将在国务院设立中央国企改革领导小组，国企改革办公室设在国资委。改变发改委、国资委、财政部多头规划国企改革的局面，国企改革板块将迎来新一轮持续性机会。对应的投资标的我们推荐关注：青岛双星(000599.SZ)、建峰化工(000950.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、金路集团(000510.SZ)、泸天化(000912.SZ)、赤天化(600227.SH)等。本周我们继续推荐钛白粉板块。今年以来钛白粉龙头多次提价，目前国内资金面仍然紧张，钛白粉价格有望维持，钛白粉行业公司三季报有望超预期。推荐关注：佰利联(002601.SZ)、金浦钛业(000545.SZ)、中核钛白(002145.SZ)、安纳达(002136.SZ)。

我们对化工行业围绕四条投资主线进行重点推荐。第一条主线：周期品旺季需求+行业调整周期基本结束叠加效应带来的阶段性反弹行情。MDI：万华化学(600309.SH)、玻纤：中国玻纤(600176.SH)、钛白粉：金浦钛业(000545.SZ)、钾肥：盐湖股份(000792.SZ)、醋酸：华鲁恒升(600426.SH)、丁二烯：齐翔腾达(002408.SZ)、PTA：恒逸石化(000703.SZ)、磷肥：云天化(600096.SH)；第二条主线：改革红利带来的行业发生重大变革性机会。盐改：多品种盐龙头进入下游运销体系新都化工(002539.SZ)，全产业链优势云南盐化(002053.SZ)，兰太实业(600328.SZ)；油气改革：传统的垄断型油气行业在上游勘探开采、中游管输储运、下游分销，原油进口权等各环节引入民营资本进入，带来的油气板块性题材性机会，关注美都控股(600175.SH)，战略转型的潜能恒信(300191.SZ)，逐步转型能源公司的四川美丰(000731.SZ)；土地改革：土地流转带来新的农业经营模式，农业服务类公司盈利模式将趋于成行，未来市场空间巨大，看好复合肥行业农化服务龙头金正大(002470.SZ)；第三条主线：下游需求随政策加码确定性好转。核电、风电、光伏、特高压、高铁等领域受国家定向刺激，已出现全行业性机会，受投资拉动相关产业链盈利明显好转，推荐东材科技(601208.SH)，回天新材(300041.SZ)，泰和新材(002254.SZ)；第四条主线：转型及拐点型公司，业绩及业务触底回升，后续有望迎来爆发增长的公司。新材料公司深圳惠程(002168.SZ)利空出尽，后期有望迎来阶段性上涨；新奥大股东资产注入，甲醇后期有涨价空间，看好威远生化(600803.SH)能源公司转型。

公司品种盐和哈哈农庄业务一直是市场的关注焦点。目前，新都化工与全国15个省份的盐业公司建立了业务合作关系，已布局湖北、河南、广西、广东、贵州、东北等基地，并辐射周边区域，南北呼应，全国布局基本成形，静待盐改落地。

成都市新都化工股份有限公司董事会

项目 不考虑本次非公 本次非公开发行

不考虑募集资金产生的银行利息对财务费用的影响。

①公司治理方面

公司将在现有三大主业的基础上，进一步加强对相关产业(或产品)的拓展以获得新的增长点，提升公司未来的发展空间；在保持内生式增长的同时，公司将继续寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购，积极进行有效的外延式扩张。通过内生增长及外延式扩张，实现公司可持续发展。

B、针对董事、监事薪酬方案未提交股东大会审议的事项

整改责任人:董事会秘书、人力资源部部长、财务总监

7月28日晚间，新都化工（002539）公布了2015年半年度业绩快报。公司上半年营业收入和净利润双双出现增长，符合公司业绩预测。齐鲁证券在29日立马发布研报，表示看好公司未来业绩，而且给予其目标价60.42元/股。按照29日的收盘价32.98元/股来看，公司的股价还有逾八成以上的涨幅。

A 净利润增长49.43%

今年1-6月新都化工实现营业总收入29.01亿元，同比增长24%；实现利润总额16460.62万元，同比增长28.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为9005.64万元，同比增长49.43%；基本每股收益0.27元。而且值得关注的是，在6月末，公司总资产由期初的667557.72万元增长到了812976.07万元，增长21.78%。

从业绩快报公布的数据来看，净利润的增幅在公司的预测范围之内。在一季报时，公司曾预计今年上半年有望盈利6014.74万元-7217.69万元，变动幅度为0-20%。而在7月2日晚间，公司又披露业绩预告修正公告，预计上半年盈利8420.64万元至9623.58万元，比上年同期增长4-6成。

齐鲁证券指出，公司从目前复合肥和盐业的增长预期来看，给予150亿元市值是合理的，对应目标价45元，考虑到未来哈哈农庄的潜在商业价值，在9月份公司第一批哈哈农庄整体上线后，给予哈哈农庄50亿元市值，公司合理市值在200亿元，对应目标价60.42元。中长期，随着哈哈农庄战略实施和落地，公司潜在目标市值将在300-500亿元，维持“买入”评级。

上海易所试公司专注于试用营销领域多年，拥有庞大的城市渠道及精准用户资源。本次双方共同合作、拓展农村农产品电商业务，共同开发“哈哈试用”，一方面，可充分利用双方在技术、产品、市场方面的优势，将“哈哈试用”打造为中国农村第一的商品免费试用平台，先试用后购买，让老百姓享受城市购物的体验；另一方面，可借助“哈哈试用”平台，吸引和发展有需求的客户群体，进一步扩大市场占有率，促进哈哈农庄电商平台的快速发展。

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