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• 1,西藏天路股份有限公司

西藏天路股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为指引，以“提升建筑业，做强建材业，发展矿产业”为战略目标，牢牢把握稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，坚持高质量发展原则，紧紧围绕公司发展战略和年初既定的经营目标任务，以市场为导向，以提高企业管理和执行力为抓手，以提质增效为目标，各项经营指标实现了平稳较快增长的良好态势。截止2018年6月30日，公司总资产809,559万元，其中固定资产262,777万元，流动资产436,924万元，负债总额415,784万元，所有者权益393,774万元，归属于母公司的所有者权益281,603万元。实现营业收入203,922万元，较上年同期的151,855万元增加52,067万元，增幅34.29%；营业成本139,350万元，较上年同期的107,115万元增加32,235万元，增幅30.09%。利润总额44,549万元，较上年同期的29,119万元增加15,430万元，增幅52.99%；净利润39,767万元，较上年同期的27,064万元增加12,703万元，增幅46.94%；归属于母公司所有者的净利润21,683万元，较上年同期的19,957万元增加1,726万元，增幅8.65%。

建筑业方面：一是整合资源，提升市场信息收集，进一步健全市场营销体系、充实市场营销团队，加强项目信息跟踪收集工作，及时掌握和更新各片区项目招标进展情况。同时，注重投标质量，不断推进“一策划、两评审”，相关职能部门提前介入投标报价工作的评审，有序开展标前现场勘查工作，投标过程可控的管理机制基本形成。二是完善制度，减少经营管理风险。报告期内，公司的施工合同及劳务工序分包合同严格按照公司的审批流程进行审核，法务、经营、设备物资、安全环保、财务、资金、纪检等职能部门对合同的相关条款进行审批，进一步减少了合同风险；继续优化项目前期策划，集中对各专业策划进行审查，提高项目在人员调配、设备配置、项目盈亏等方面的科学预测水平。继续完善和强化执行《建造合同准则》，对项目签证的工程量及价款结算进行校核和监控，有效防范和规避计量风险。目前各项目分包、计量、结算初步实现规范化管理。

建材业方面：公司继续聚焦西藏水泥市场供需矛盾，狠抓建材业发展机遇，狠抓安全生产，注重挖潜增效，建材产业提质增效显著。控股子公司高争股份狠抓机遇，稳固“高争”产品在区内市场地位和市场份额，优化资源配置，并延伸公司产业链，辅助其他上下游产业发展。控股子公司昌都高争通过优化工艺，改造工艺设备，优化配料方案，改进操作方法，提高熟料强度和产量，提升产品品质。同时降低熟料掺加量，提高原材料利用率，减少能源消耗，达到降低成本、增加效益、保护环境的目的。

矿产业方面：目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。矿产业作为公司战略储备资源，将适时开发。

报告期内，公司继续全面加强企业党建工作，以推动党建重点工作为抓手，以加强基层党组织和队伍建设为重点，从严治党，落实责任，为公司改革发展提供坚强保障。同时，公司不断夯实经营管理和财务管理，不断梳理完善各项管理制度，狠抓制度落实；继续执行财务NC系统的上线运行，财务工作基本实现由核算型向管理型的转变，财务管理、财务核算逐步实现集中化，财务审批逐步实现电算化和移动化；严控项目资金动态监控，建立资金集中管理平台，加速应收账款清欠和资金回笼，切实保证资金安全，使项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益；继续组织员工参加财务、PPP项目、工程造价、档案管理等方面的培训，不断提高员工的专业能力；继续推行“导师带徒”活动，指导帮助青年员工尽快成长成才，在加强队伍建设的同时，坚持将企业发展成果惠及民生，进一步关爱职工，促进职工与企业共同发展、共享发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定变更会计估计，自2018年1月1日起，超过5000元的有形资产计入固定资产。

变更前：公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度，且单位价值超过2,000元的资产。

变更后：公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度，且单位价值超过5,000元的有形资产。

详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路关于会计估计变更的公告（临2018-04号）》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2018-17号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2018年8月23日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场、传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《西藏天路2018年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年半年度报告》及《西藏天路股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于《西藏天路2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于聘任刘丹明先生为公司财务负责人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因工作调动原因，杨光辉先生请求辞去公司财务负责人的职务。经公司总经理提名，董事会聘任刘丹明先生为公司财务负责人，任期为本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

刘丹明，男，汉族，贵州遵义人，1973年4月出生，1998年7月参加工作，中共党员，经济学学士学位，会计师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）贵阳分局财务办出纳；水电八局三分局红坡施工局财务部财务会计；水电八局三分局乌江扩机项目部财务办财务会计；水电八局三分局财控部副主任 ；水电八局洪家渡施工局总会计师；水电八局三分局财务部副部长；水电八局三分局财务部部长 ；水电八局三分局财务部副总会计师兼部长；水电八局资金管理部副主任；水电八局五分局总会计师；水电八局纪检监察审计部副主任；水电八局副总会计师兼纪检监察审计部副主任。

四、审议通过了关于聘任格桑罗布先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展需要，经总经理提名，董事会聘任格桑罗布先生为公司副总经理，任期为本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

格桑罗布，男，藏族，西藏日喀则人，1976年3月出生，1997年7月参加工作，中共党员，大学专科学历。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员；西藏天路青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部分段技术负责人；西藏天路日江公路改建工程项目部工程科科长；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部总工程师；西藏天路省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师；西藏天路市场与技术部副经理，经理；西藏天路工程管理部经理；西藏天路拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师；西藏天路省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路纪委委员，西藏天路改革项目部经理；西藏天路纪委委员，西藏天路贵州凯里项目部经理；西藏天路纪委委员，西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。现任西藏天路董事会董事，纪委委员，中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理，兼西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。

五、审议通过了关于聘任扎西尼玛先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会聘任扎西尼玛先生为公司副总经理，任期为本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

扎西尼玛，男，藏族，西藏拉萨人，1974年11月出生，1994年8月参加工作，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任西藏公路工程总公司第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部财务主管；西藏天路狮昆项目部财务主管；西藏天路柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司副总经理、财务负责人。现任西藏天鹰公路技术开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2018年8月25日

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2018-18号

西藏天路股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司全体监事。本次会议由监事会主席达娃次仁先生召集，应表决监事3人，实际表决3人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《西藏天路2018年半年度报告及摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，经过全面了解和审核公司2018年半年度报告后,监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、法规规定，报告公允地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果；

2、公司2018年半年度报告的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员确认公司2018年半年度报告不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见2018年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

二、关于《西藏天路股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》《公募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

西藏天路股份有限公司监事会

2018年8月25日

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2018-19号

西藏天路股份有限公司

2018年第二季度新签施工合同情况公告

2018年第二季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）新签施工合同1项，合同总额852,101,293.00元。具体如下：

单位：人民币 元

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