综上所述，公司在2021年3月披露的回购方案及回购报告书中对不能按期完成回购的风险进行了及时、充分的风险提示；因市场环境难以预测且公司在回购期间仍尽可能试图如期完成回购事项，但对原材料上涨等因素综合叠加导致的不能按期完成回购的估计不足，相关风险提示不够及时、充分。

监 事 会

公司于2021年6月30日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》并于每个月月初的前三个交易日内披露了回购进展公告，按规则对回购的实施情况事实进行了说明。

9月14日，嘉泰数控（838053）发布公告称，公司以8.69元/股的价格成功发行股票4172万股，合计募集资金3.63亿。值得注意的是，在本轮定增中上市公司四川国栋建设(600321,诊股)股份有限公司认购了3107万股，认购金额为2.7亿。

犀牛之星（ipo3.com）自选股显示，嘉泰数控专业从事自动化、智能化数控机床的研发、生产、销售和服务。公司2017年上半年实现营收2.74亿，净利润4024.04万。

公司郑重提醒广大投资者：公司在生产经营过程中可能面临经营风险、安全和环保风险、行业政策变化风险以及新冠疫情持续影响等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在上证E互动与投资者的日常交流中，就股份回购相关问题进行了回复，并结合公司股份回购的进展情况提醒投资者注意二级市场投资风险。

韩冬：男，1982年出生，本科学历。2006年至2010年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010年至2016年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016年11月起至今担任四川国栋建设股份有限公司部门经理。

正源控股股份有限公司

公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司回购股份的预案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及当时有效适用的《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会审议回购事项的会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。从制定回购计划时的资金情况、大股东股票质押风险及对公司经营自身资金使用需要等因素的考虑，公司拟实施股份回购的前期决策是合理、审慎的。

（1） 公司回购计划推出以来资金变化和使用情况

然而高融资成本投入，却不见得购房者愿意买单。公开信息显示，正源荟住宅项目已开出三批次，分别于2020年12月24日、2021年7月13日和2022年1月13日开盘。但历史开盘情况显示，该项目销售情况并不太理想，三次报名人数均不达摇号标准，目前均还有在售房源。尤其最新一批次，参与摇号者仅2人。

如图2-2为新农开发（600359）走势图。此股在经短期快速飘升后，于阶段性的高点出现了一个涨停板看跌抱线形态，从图中可以看到，虽然涨停板当日的阳线实体较长，但是次日的大阴线实体更长，且大阴线当日的最高价更高、最低价更低，这使得大阴线将前面的涨停线抱入其中。

综上所述，公司根据业务发展和实际经营情况，在回购实施期限内统筹协调资金，在2022年2月仍采取积极措施继续实施了部分回购。行业政策调整、外部市场环境变化和自身经营安排与预期的差异导致已实施的股份回购未能达到下限，对预期风险估计不足。为聚焦生产经营，保障公司持续经营能力、债务履约能力，把控流动性风险，公司审慎考虑决定终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况，能更大程度上保障广大股东的权益，本次未能完成股份回购事项符合公司实际经营现状，是合理的。

②面对不确定的市场环境，公司需要聚焦经营，确保2022年度经营业绩的实现。2022年3-4月公司需要大量流动资金用于人造板原材料的收购，同时将保留更多资金避免供应链压力持续增加。

公司与控股股东在资产、业务、人员、财务等方面完全独立，在制定回购计划阶段时，正源地产的流动性情况以及股票质押风险对公司的正常生产经营没有重大影响。

2020年4月20日

独立董事意见：

（一）股票种类与简称：公司A股股票简称由“ST正源”变更为“正源股份”；

特此公告。

关于选举职工代表监事的公告

谢苏明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017年2月9日起至今任公司董事、总经理。

2021年1-9月各季末以来的货币资金余额变化如下表：

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被正式冻结（不含轮候冻结）股份情况如下。

涨停板次日高开低走嵌入型阴线也称为涨停板乌云盖顶形态，它是指：个股在一波快速上涨后的高点位置区，先是于阶段性的高点出现了一个强势的涨停板形态，次日个股高开，但却于盘中反转下行、收盘时出现了一根大阴线，且当日的收盘价深深地嵌入到了前一根涨停K线的实体内部。

这种形态一般来说是主力资金在阶段性高点进行大力出货的体现，如果个股阶段性的上涨幅度较大，则这种组合形态多预示着强势上涨行情结束、短期内将出现深幅调整走势或是震荡滞涨走势。在实盘操作中，我们此时不可追涨买股，对于手中持股者，则不妨进行短线减仓或清仓操作，以规避短期大幅波动所导致的利润快速缩水。

且早在2020年9月29日，公司董事会就审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》，当时已确定了多个可行的备选基地。尽管2021年2月24日和9月30日才分别公告在宜宾翠屏区、自贡市贡井区各投资5亿元建设“智能家居高端板材制造项目”，但人造板业务中期的规划是既定的投资项目。同样的，2019年开始投资的正源荟产城融合地产项目亦是已经开始投资的项目，公司在做任何资金支出计划时理应提前考虑此类既定项目的资金需求。

经在上证债券信息网查询，正源地产代码为“16正源01”、“16正源02”、“16正源03”的债券主体评级及债券评级均为C级。

正源控股股份有限公司董事会

结合上述经营现状与计划，经初步测算，2022年公司上半的资金将主要用于降低应付压力、原材料储备、偿还借款等支出，扣除受限货币资金及正源荟项目预售款监管账户资金和定向使用资金后的剩余货币资金余额很少。

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